Software Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Gestione agevolata
dell'anagrafica clienti


Gestione pratica e veloce
del fascicolo cliente


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela
e per l'autovalutazione del rischio

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Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Possibilità di estrapolare i documenti previsti dalle linee guida del Consiglio Nazionale DCEC e del Consiglio Nazionale CDL per la predisposizione del fascicolo cliente
  • Gestione di un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce del fascicolo cliente
  • Procedura guidata per l'autovalutazione del rischio

Novità: L’individuazione del Titolare Effettivo

Con il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, GU Serie Generale n.236 del 9-10-2023, si rende obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo d’Impresa.
A tal proposito è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi, che consente di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust e degli istituti giuridici affini.

L’obbligo si applica, secondo la normativa antiriciclaggio, alle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica o ne risultino i beneficiari.
Il software Antiriciclaggio CGN mette a disposizione nuove funzioni per il censimento dei titolari effettivi, i report su clienti e titolari effettivi e la compilazione guidata, oltre a guide operative e normative create ad hoc per lo studio professionale. Contattaci per scoprirne di più.

 

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