Software adempimenti per Legge Antiriciclaggio 197/91
Il software Antiriciclaggio di Servizi CGN offre al Professionista una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, che impone ai Professionisti di collaborare attivamente con le Autorità preposte.
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I vantaggi del software Antiriciclaggio
1. Risparmi tempo: semplicità e velocità di utilizzo:
- Procedura guidata per l’adeguata verifica della clientela.
- Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica.
- Gestione agevolata dell'anagrafica clienti.
- Pratica gestione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) in cui registrare le operazioni.
- Gestisci rapidamente la segnalazione delle operazioni sospette.
- Puoi classificare e archiviare i documenti con l’Archiviazione Documentale Elettronica.
- Puoi sostituire al cartaceo il Fascicolo Informatico di ciascun cliente (ex Decreto n. 231/2007).
2. Nessun limite di archivio:
- Gestisci con un unico software un numero illimitato di professionisti, ciascuno con il proprio Archivio Unico Informatico (AUI).
3. Hai la sicurezza di non sbagliare mai:
- Controllo immediato sui dati immessi.
- Aiuto pratico e immediato alla corretta compilazione di ciascun campo.
- Guida operativa per il corretto utilizzo del software Antiriciclaggio.
4. Trovi tutte le risposte:
- Consulenza online gratuita con l'Assistente CGN.
- Normative aggiornate.
- Esperti sempre online: rispondiamo alle tue domande in un tempo medio di 4 ore.*
- Banca dati quesiti: ricerca tra oltre 8'000 quesiti già posti da altri Associati.
- Assistenza telefonica gratuita: siamo sempre al tuo fianco.**
** Giorni lavorativi
5. Non devi preoccuparti degli aggiornamenti software:
- Basta un clic.
6. Sei sempre informato sulle ultime novità normative:
- Circolari informative settimanali.
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Il software antiriciclaggio è gratuito per tutti gli Associati che rispondano ai requisiti descritti nelle condizioni economiche. Clicca qui per scoprire i dettagli dell'offerta.La normativa Antiriciclaggio stabilisce i principi e le modalità per dare concreta attuazione ai doveri dei professionisti di collaborare attivamente con le Autorità preposte, per impedire che il sistema economico e finanziario sia utilizzato per finalità di riciclaggio di proventi di attività illecite.
Servizi CGN offre al Professionista una soluzione completa sia della parte formativa che dell'applicativo software, per offrire un supporto alla comprensione della normativa Antiriciclaggio e all'assolvimento dei nuovi obblighi che essa impone.
Gli obblighi previsti
Gli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio a cui deve adempiere il Professionista sono:
- Identificazione dei clienti: l'obbligo scatta all'atto dell'instaurazione di rapporti professionali e in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la movimentazione di "mezzi di pagamento" di qualsiasi tipo di importo superiore a Euro 15.000.
- Adeguata verifica della clientela: il Decreto Legislativo n. 231/07, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, introduce nuove procedure di monitoraggio dei clienti, rafforzando la semplice identificazione di partenza.
- Registrazione delle operazioni: dovrà essere effettuata nell'Archivio Unico informatico o cartaceo entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico o dall'effettuazione della operazione rilevante da parte dei clienti già acquisiti dallo studio.
- Segnalazione delle operazioni sospette: si rende necessaria per ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze conosciute dal Professionista induca lo stesso a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.
Gli obblighi che vengono imposti, dunque, vanno intesi come strumento per impedire l'inconsapevole impiego delle prestazioni professionali per finalità di riciclaggio di capitali illeciti, ricorrendo alla trasparenza delle transazioni ed alla tracciabilità dei trasferimenti.
Gestire uno studio da soli non è sempre facile. servono risposte immediate che spesso non si ha il tempo di cercare. con cgn molti problemi sono già stati risolti per altri professionisti e quindi anche i collaboratori di studio possono reperire in piena autonomia le risposte. i programmi sono molto intuitivi, facili da utilizzare e guidano l'operatore per una corretta compilazione delle varie dichiarazioni.
ANDREOLI LUCIANA
DOMODOSSOLA (VB)
È da anni oramai che utilizziamo i servizi cgn, in particolare 730, red, isee, banca dati catastale, sportello cciaa e pratiche telematiche, e anche se altri organismi ci offrissero migliori condizioni economiche (cosa in parte già successa), non cambieremmo assolutamente, perché l'impeccabile assistenza, l'affidabilità di funzionamento della piattaforma e dei contenuti delle circolari periodiche ricevute, la puntualità nell'informazione e perché no, anche nei pagamenti, sono sinonimo di alta professionalità ed ottima organizzazione e rappresentano un essenziale e sicuro supporto a sostegno del ns. lavoro.
MALLIA GIOVANNI
MODICA (RG)
La piattaforma cgn è impostata molto bene, tutti i servizi sono fruibili in modo molto intuitivo e supportati da guide e circolari molto esaurienti, tempestive e utilissime. i servizi piu' apprezzati sono: mod. 730, mod. isee, comunicazione unica, visure camerali-catastali e deposito bilancio.
FORMAGGIONI MARIA LUISA
BRENZONE (VR)
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