Antiriciclaggio Easy AML

La soluzione cloud realizzata in partnership con Cerved per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa


Strumento 100% online, rapido e intuitivo che permette al professionista di rispettare la compliance antiriciclaggio


Totale integrazione con le banche dati Cerved per la profilazione del cliente e l'individuazione automatica della compagine societaria, del titolare effettivo, dei soci e degli esponenti


Controllo dei soggetti rintracciati come correlati al cliente sulle liste AML (Pep, Pil, Crime e Adverse Media)


Calcolo del profilo di rischio e generazione del mandato professionale precompilato


Sistemi di alert sulla scadenza dei documenti di identità e gestione automatica dei monitoraggi


Assistenza telematica gratuita, Assistente CGN disponibile 24h su 24h

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Caratteristiche tecniche

  • Soluzione cloud, lavori ovunque ti trovi
  • Compilazione guidata, il software imposta in automatico l'iter della pratica e genera automaticamente la modulistica richiesta
  • Raccolta guidata dei dati necessari per l'adeguata verifica, grazie alle integrazioni con le banche dati Cerved e ai controlli automatici di congruità del dato inserito
  • Controllo automatico sulle liste AML (PEP, PIL, Crime, Adverse Media)
  • Generazione automatica di dossier AML con esito delle rilevazioni effettuate, dossier antiriciclaggio, mandato precompilato, modulo di adeguata verifica
  • Pianificazione del lavoro, con evidenza delle azioni da intraprendere sulla base dei monitoraggi e della rilevazione delle scadenze
  • Registrazione e storicizzazione dei dossier e dei mandati generati

Funzionalità

  • Registrazione dei dati per l'identificazione dei clienti, dei legali rappresentanti e dei titolari effettivi
  • Acquisizione dei dati anagrafici completi dalle Banche dati Cerved
  • Gestione del mandato
  • Controllo dei soggetti sulle liste AML
  • Formulazione del questionario di adeguata verifica
  • Valutazione del rischio dei clienti
  • Generazione dei dossier antiriciclaggio
  • Generazione del modulo adeguata verifica
  • Manutenzione delle attività (monitoraggio dei soggetti sulle liste AML, adeguata verifica scaduta, apertura nuovo mandato, chiusura mandato, documento di riconoscimento)
  • Registrazione e storicizzazione dei dati e della documentazione
  • Importazione delle anagrafiche provenienti da altri gestionali e delle anagrafiche storiche per il recupero del profilo di rischio
  • Presto disponibile anche il modulo autovalutazione del rischio dello studio

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Le funzionalità principali del software che ti permettono di risparmiare tempo e lavorare in totale sicurezza

Come navigare all'interno del software

Il software imposta in automatico gli iter della pratica, guidandoti nei passaggi da seguire e nel rispetto delle scadenze

Importazione massiva delle anagrafiche

In pochi click importi tutte le anagrafiche eventualmente provenienti da altri gestionali e le anagrafiche storiche per recuperare il profilo di rischio dei clienti acquisiti.

Controlli sulle liste PEP, PIL, Crime e Adverse Media

Grazie all'integrazione con le banche dati Cerved, il software verifica in automatico tutti i soggetti correlati al cliente e individua: persone politicamente esposte (PEP e PIL), eventuali fatti o reati alla base del riciclaggio (Crime), news negative raccolte presso fonti autorevoli (Adverse media).

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