Il software completo e facile antiriciclaggio di Servizi CGN

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge

Gestione di un numero illimitato
di professionisti

Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24

Gestione agevolata
dell'anagrafica clienti

Gestione pratica e veloce
del fascicolo cliente

Controllo immediato
degli errori

Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela
e per l'autovalutazione del rischio

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Caratteristiche tecniche

Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette

Classificazione e archiviazione dei documenti
Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
Possibilità di estrapolare i documenti previsti dalle linee guida del Consiglio Nazionale DCEC e del Consiglio Nazionale CDL per la predisposizione del fascicolo cliente
Gestione di un numero illimitato di professionisti
Gestione pratica e veloce del fascicolo cliente
Procedura guidata per l'autovalutazione del rischio

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