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Software online Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per assolvere gli obblighi previsti dalla legge.

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Software Antiriciclaggio CGN è più smart, più veloce, più accurato

Gestione completa dello studio,
con numero illimitato di professionisti,
autovalutazione del rischio e
registro della formazione

Creazione automatica e precompilazione
dei documenti necessari
alla corretta gestione del fascicolo

Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela

Scadenzario adeguata verifica clienti

Integrazione con il servizio
di Allegazione Documentale CGN

Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24

Funzionalità
Antiriciclaggio CGN
Altri software
COMPARAZIONE FUNZIONALITÀ

Regole tecniche Commercialisti e CdL

Antiriciclaggio CGN

Altri software

Creazione automatica dei documenti obbligatori

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Elenco sempre aggiornato dei documenti necessari
per un completo fascicolo cliente

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Compilazione guidata documenti generati automaticamente

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Calcolo automatico livello di rischio
a partire dalla compilazione dell’adeguata verifica
e della condizione del soggetto

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Calcolo condizione PPE (Persona Politicamente Esposta)

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Gestione variazioni dati cliente

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Censimento titolari effettivi

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Censimento rappresentanti legali

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Allegazione documentale con categorizzazione automatica

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Storico evoluzione cliente

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Scadenzario adeguata verifica clienti

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Processo guidato

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Struttura basata sulle variazioni del cliente

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Gestione studi associati

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Gestione autorizzazioni collaboratori

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Software 100% online

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Numero illimitato di professionisti

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Punti di forza del software Antiriciclaggio CGN

  • Elenco aggiornato dei documenti necessari per mantenere il fascicolo aggiornato
  • Creazione e precompilazione automatica dei documenti
  • Gestione automatica delle linee guida Commercialisti e Consulenti del Lavoro
  • Calcolo della tipologia di adeguata verifica a partire dalla compilazione del questionario e della condizione del soggetto
  • Modifiche all'anagrafica vengono intercettate da Antiriciclaggio che avvia il monitoraggio per la creazione o aggiornamento dei documenti del fascicolo
    • Gestione delle variazioni ai dati del cliente
    • Censimento dei titolari effettivi (manuale)
    • Censimento dei rappresentanti legali (manuale)
    • Calcolo della condizione di Persona Politicamente Esposta
  • Possibilità di allegare una copia dei documenti nella gestione documentale CGN (allegazione documentale con categorizzazione automatica)
  • Monitoraggio della scadenza dell'adeguata verifica
  • Monitoraggio della scadenza dei documenti di riconoscimento
  • Processo guidato di creazione del fascicolo con acquisizione delle informazioni necessarie
  • Struttura dell'applicazione basata sulle variazione al cliente: l'utente indica cosa succede, il sistema aggiorna il fascicolo e monitora gli adempimenti necessari
  • Processo guidato di compilazione dei documenti creati automaticamente
  • Calcolo automatico del livello di rischio (è sufficiente compilare il questionario)
  • Ogni professionista sarà responsabile di uno spazio personale
  • Gestione delle autorizzazioni dei collaboratori per ogni spazio del professionista
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