Il software completo e facile antiriciclaggio di Servizi CGN | Servizi CGN

Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Fascicolo del cliente
facile e organizzato


Gestione pratica dell'archivio
unico informatico


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela

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Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti con l’Archiviazione Documentale Elettronica
  • Possibilità di sostituire al vecchio archivio cartaceo il Fascicolo Informatico di ciascun cliente (ex Decreto n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017)
  • Un unico software per gestire un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce dell’Archivio Unico Informatico (AUI)

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Fallback

Antiriciclaggio: comunicazioni alla UIF dei flussi finanziari potenzialmente anomali

Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica sono tenuti ad inviare le comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio, all’Unità di informazione finanziaria. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate per contanti, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, da € 10.000 in su, anche se composte da singole operazioni d’importo a partire da € 1.000. ... Leggi tutto >>

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