Il software completo e facile antiriciclaggio di Servizi CGN | Servizi CGN
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Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Gratuito se si inviano
più di 50 dichiarazioni 730


Gestione pratica dell'archivio
unico informatico


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela

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Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti con l’Archiviazione Documentale Elettronica
  • Possibilità di sostituire al vecchio archivio cartaceo il Fascicolo Informatico di ciascun cliente (ex Decreto n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017)
  • Un unico software per gestire un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce dell’Archivio Unico Informatico (AUI)

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Assegni privi della clausola di non trasferibilità: il vademecum del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto utile pubblicare un vademecum sulle regole vigenti in materia l’utilizzo di assegni oltre i 1.000 euro privi della clausola di non trasferibilità, a seguito di segnalazioni che hanno rivelato che tali assegni continuano a essere utilizzati, benché la normativa antiriciclaggio ne abbia sanzionato l’uso. Un assegno trasferibile ... Leggi tutto >>

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Fatturazione Elettronica 2019 e lo studio digitale, dal 10/09 in 16 città

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