Software Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Gestione agevolata
dell'anagrafica clienti


Gestione pratica e veloce
del fascicolo cliente


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela
e per l'autovalutazione del rischio

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Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Possibilità di estrapolare i documenti previsti dalle linee guida del CNDCEC per la predisposizione del fascicolo cliente
  • Gestione di un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce del fascicolo cliente
  • Procedura guidata per l'autovalutazione del rischio

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