Il software completo e facile antiriciclaggio di Servizi CGN | Servizi CGN

Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Fascicolo del cliente
facile e organizzato


Gestione pratica dell'archivio
unico informatico


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela
e per l'autovalutazione del rischio

Vuoi cominciare subito a lavorare con Servizi CGN?

Guarda il video

Guarda le condizioni economiche oppure leggi le domande frequenti

Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti con l’Archiviazione Documentale Elettronica
  • Possibilità di sostituire al vecchio archivio cartaceo il Fascicolo Informatico di ciascun cliente (ex Decreto n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017)
  • Un unico software per gestire un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce dell’Archivio Unico Informatico (AUI)
  • Procedura guidata per l'autovalutazione del rischio


Video approfondimento
"Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio dello studio"

Per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal 1° gennaio 2020 saranno vincolanti le nuove Regole Tecniche emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. La prima regola tecnica prevede che i professionisti obbligati effettuino la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale. In questo video chiariamo come gestire l'autovalutazione del rischio attraverso il software antiriciclaggio. La valutazione del rischio dei clienti verrà aggiornata a inizio 2020.

Richiedi maggiori informazioni

Compila il seguente form per ricevere informazioni sul servizio antiriciclaggio

(*) campi obbligatori


Inviando la richiesta dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali

Voglio ricevere, tramite comunicazioni elettroniche, notizie, aggiornamenti ed offerte promozionali su Prodotti e Servizi
del Gruppo CGN come indicato nell'informativa di cui sopra.

Sempre al tuo fianco, anche online


Vicini nel tuo lavoro di studio

Ti mettiamo a disposizione gratuitamente, 24 ore su 24, l’Assistente CGN, il portale che raccoglie le risposte ai quesiti di oltre 40.000 colleghi.
Scopri di più


Vuoi altre informazioni prima di associarti a Servizi CGN?

Consulta le domande frequenti

Leggi anche le nostre guide fiscali

Fallback

Trasparenza fiscale: scritture contabili

Con particolare riguardo alla rilevazione degli aspetti contabili della trasparenza fiscale, il principio OIC 25, approvato il 22 dicembre 2016, evidenzia gli effetti contabili sul bilancio della società trasparente e delle società partecipate (ovvero dei soci per la “piccola trasparenza” ex art. 116 del Tuir). Il regime della trasparenza fiscale è regolato dagli articoli 115, ... Leggi tutto >>

Vai a Fisco7