Antiriciclaggio

Una soluzione completa e di facile utilizzo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge


Gestione di un numero illimitato
di professionisti


Assistenza telematica gratuita
24 ore su 24


Fascicolo del cliente
facile e organizzato


Gestione pratica dell'archivio
unico informatico


Controllo immediato
degli errori


Procedura guidata per l'adeguata
verifica della clientela
e per l'autovalutazione del rischio

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Caratteristiche tecniche

  • Archivio precaricato delle principali prestazioni professionali soggette agli obblighi
  • Sistema di rating per ogni cliente per identificare la corretta modalità di verifica
  • Gestione agevolata dell’anagrafica clienti
  • Interfaccia intuitiva che ti guida nella corretta compilazione di ciascun campo
  • Gestione rapida della segnalazione delle operazioni sospette
  • Classificazione e archiviazione dei documenti con l’Archiviazione Documentale Elettronica
  • Possibilità di sostituire al vecchio archivio cartaceo il Fascicolo Informatico di ciascun cliente (ex Decreto n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017)
  • Un unico software per gestire un numero illimitato di professionisti
  • Gestione pratica e veloce dell’Archivio Unico Informatico (AUI)
  • Procedura guidata per l'autovalutazione del rischio


Video approfondimento
"Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio dello studio"

Per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal 1° gennaio 2020 saranno vincolanti le nuove Regole Tecniche emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. La prima regola tecnica prevede che i professionisti obbligati effettuino la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale. In questo video chiariamo come gestire l'autovalutazione del rischio attraverso il software antiriciclaggio. La valutazione del rischio dei clienti verrà aggiornata a inizio 2020.

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